中信銀行烏魯木齊分行堵截電信詐騙 守護資金安全
發布時間：2022-04-04 14:46:10
文章來源：壹點網
(通訊員 歐陽良艷)2022年3月11日上午，某公司財務人員急匆匆來到中信銀行烏魯木齊分行長春路支行辦理大額轉賬匯款，稱單位復核U盾不在身邊，需通過電匯緊急將這筆錢匯出。柜面工作人員按照工作流程進行匯款“四必問”，察覺可疑點，為客戶挽回了180多萬資金損失。
在得知客戶不認識收款單位，且匯款用途、金額與單位經營規模不匹配，工作人員立即警覺起來，詳細詢問客戶匯款原委，得知客戶是在qq群內，收到疑似詐騙團伙冒充公司法人發送的急需轉賬消息，故前來匯款。工作人員隨即與單位法人取得聯系，法人明確表示不知道此事。經過工作人員的核實，該客戶恍然大悟，及時停辦了匯款業務，挽回了資金損失。
中信銀行烏魯木齊分行長春路支行工作人員提示客戶不要加陌生QQ群、點擊陌生鏈接，如確實收到需大額轉賬的消息，需通過電話或著面對面的形式與法人核實后再操作，并在平時財務管理中提高警惕，嚴防電信網絡詐騙。隨后簽署《規范財務管理制度 嚴防電信網絡詐騙企業承諾書》，客戶表示認可和感謝。隨后，中信銀行烏魯木齊分行長春路支行將該情況上報反詐中心，提供線索。
隨著現代通訊技術的飛速發展，在享受科技進步帶來的便捷之時，電信網絡詐騙犯罪也頻頻發生。中信銀行烏魯木齊分行主動、規范、持續、系統地開展金融知識宣傳教育工作，提升消費者對自身合法權益的保護意識，持續優化金融生態環境，守護數字金融安全，以實干實效踐行為民初心，切實履行企業社會責任和使命。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
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